Ngành thuế nghiên cứu người có tên trong Hồ sơ Paradise

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí, cho biết sau cơ quan này sẽ đối chiếu các dữ liệu của ngành thuế xem các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam mà hồ sơ này nêu tên có thuộc đối tượng kê khai và nộp thuế hay không.

Ông Trí cho rằng vụ việc này là rất phức tạp, liên quan đến nhiều bộ ngành như Công an, Ngân hàng… Do đó, sau khi nghiên cứu, Tổng cục thuế sẽ chuyển thông tin cho các cơ quan chức năng để cùng phối hợp xem xét, đánh giá.

Có 13 pháp nhân, 25 cá nhân liên quan đến Việt Nam trong Hồ sơ Paradise Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).

Khá nhiều cái tên quen thuộc trong giới đầu tư Việt Nam như VinaCapital, Dragon Capital…

Hai cá nhân của Tập đoàn VinaCapital là ông Don Lam, Tổng giám đốc, và ông Taylor – Brook Colin cùng nằm trong danh sách của ICIJ.

Trong khi đó người đứng đầu Dragon Capital là ông Dominic Scriven có tên trong danh sách này bên cạnh hai cá nhân khác là ông Shrimpton – John và Lockwood – Mark. 

Hai cá nhân khác làm việc tại quỹ Indochina Capital là Pham – Brian Quan và ông Ryder – Peter Raymond. 

Ông Nguyen – Louis T là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Quản lý Quỹ Đầu tư Saigon Asset Management…

Hồ sơ Paradise với 13,4 triệu tài liệu đã phơi bày những khu vực trên thế giới đang "dung túng" những người trốn thuế, và cả những chiêu trò tinh vi, phức tạp của các tập đoàn đa quốc gia giàu có nhất để có thể lách luật, bảo vệ tài sản của họ.

Toàn bộ những hồ sơ thuế bị rò rỉ được tập hợp trong Hồ sơ Paradise là thành quả điều tra của báo Đức Süddeutsche Zeitung cùng Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế, hợp tác với các báo Guardian, BBC và New York Times. Các dữ liệu khổng lồ này đã được hơn 380 nhà báo cày xới trong suốt một năm qua.