Biết đối tác không còn khả năng trả nợ, chủ nợ đã lấy cuốn hóa đơn GTGT của đối tác, sau đó xuất khống để chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước để trừ vào tiền nợ.
Ngày 9.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Nông đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Ngô Thị Bông (SN 1970; trú xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng này. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên một số tài sản của Ngô Thị Bông và của DNTN Trường Long do chồng Bông làm chủ (ở cùng địa chỉ trên) để phục vụ công tác điều tra. Tiếp đó, ngày 10.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Nông đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1970, chủ DNTN Hồng Ngọc; địa chỉ kinh doanh tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông) về cùng tội danh.
Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2010 giá càphê đột ngột tăng từ 23.000 đồng/kg lên 38.000 đồng/kg nên nhiều hộ dân ký gửi càphê cho DNTN Hồng Ngọc đồng loạt chốt giá bán, Nguyễn Thị Thu Hồng mất khả năng thanh toán. Sau khi biết Hồng vỡ nợ, các doanh nghiệp đến đòi lại số tiền trước đây đã cho Hồng ứng trước để thu mua càphê, trong đó có DNTN Trường Long. Ngô Thị Bông (thủ quỹ của DNTN Trường Long) nói Hồng đưa cuốn hóa đơn GTGT của DNTN Hồng Ngọc cho Bông xuất khống, lấy tiền hoàn thuế GTGT trừ nợ. Từ tháng 1 – 2.2011, Bông đã xuất khống cho DNTN Trường Long do chồng mình làm chủ 15 hóa đơn GTGT ghi 2.232 tấn càphê và xuất khống cho DNTN Ân Hồng Phước (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) 5 hóa đơn ghi 1.000 tấn càphê, chiếm đoạt 8,245 tỉ đồng tiền thuế để… trừ nợ của DNTN Hồng Ngọc.
Đ.T.K
Theo Lao Động
Bình luận (0)