Cần Thơ: 8 cán bộ ngân hàng ra tòa vì tiếp tay cho doanh nghiệp lừa đảo

Tạp Chí Giáo Dục

Thứ sáu, 16.01.2015, 10:01

Ngày 15-1, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty TNHH An Khang, đóng KCN Trà Nóc ra xét xử sơ thẩm. 14 bị cáo liên quan đến vụ lừa đảo gần 200 tỷ đồng, lớn nhất TP Cần Thơ từ trước đến nay phải hầu tòa.

Trong số này có tới 8 người nguyên là cán bộ thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ – Hậu Giang và Ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ). Công ty TNHH An Khang do ông Nguyễn Hồng Quân (đại tá quân đội về hưu) làm giám đốc, chuyên về chế biến xuất khẩu thủy sản (cá tra) và bà Nguyễn Thị Thu Sương (con gái ông Quân) làm phó giám đốc.

VKSND TP Cần Thơ truy tố Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Thị Thu Sương cùng các thuộc cấp là Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Lê Thanh Phong, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 cán bộ ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc gồm: Trần Thị Phương (nguyên giám đốc), Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) bị truy tố tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; 5 cán bộ còn lại bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) và 4 người tại VDB khu vực Cần Thơ – Hậu Giang là Lương Quang Minh (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng).

Các bị cáo hầu tòa

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách ưu đãi, thông thoáng trong tín dụng đối với xuất khẩu thủy sản của các ngân hàng, trong thời gian ngắn, từ cuối năm 2010 đến tháng 5-2011, Nguyễn Thị Thu Sương cùng với Nguyễn Hồng Quân, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong… đã dựng khống việc thu mua nguyên liệu, kê khai khống hàng hóa thành phẩm tồn kho, làm giả hồ sơ xuất khẩu hàng hóa và xen lẫn một số hồ sơ có tài sản thật để thế chấp ngân hàng vay tiền và chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, bị can Sương được Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam- chi nhánh Tây Đô; Ngân hàng TMCP An Bình- chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ-Hậu Giang (VDB); Vietinbank chi nhánh Trà Nóc phát vay tổng cộng 270 tỷ đồng (gồm hơn 140,1 tỷ đồng tiền Việt Nam và 6,4 triệu USD); đã chiếm đoạt 105 tỷ đồng và gần 4,4 triệu USD. Trong đó, chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ; 11 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam-chi nhánh Tây Đô; 3,9 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP An Bình-chi nhánh Cần Thơ; gần 4,4 triệu USD của Vietinbank chi nhánh Trà Nóc và 75,1 tỷ đồng của Ngân hàng phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ-Hậu Giang.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài 3 ngày…

Bình Đại
(SGGP)