Vạch mặt một “nữ hoàng lừa”

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15) – Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố “nữ hoàng lừa” Nguyễn Minh Hoa.

Chân dung “nữ hoàng lừa”
Nguyễn Minh Hoa (ảnh:
Đất Việt).

Nguyễn Minh Hoa (57 tuổi, cư ngụ tại 192/5/2 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Anh Khoa bị truy tố về hành vi “trốn thuế” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Câu kết với người nước ngoài, lập hợp đồng giả để trốn thuế

Công ty cổ phần Anh Khoa hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng, máy móc do Nguyễn Minh Hoa làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thanh Giang (em gái Hoa, đã bị bắt trong một vụ án khác) làm giám đốc.

Trong quá trình thực hiện việc cho thuê kho bãi, Hoa đã cấu kết hoặc tạo áp lực với lãnh đạo 2 công ty có vốn đầu tư nước ngoài để lập hồ sơ khống nhằm trốn thuế.

Theo đó, ngày 12/9/2002, Hoa ký hợp đồng số 09/2002/AK-ML với ông Ki Sung Kim (Đại diện Công ty Molax Trading- Hàn Quốc) cho Công ty này thuê 5.000 m2 nhà xưởng tại đường số 2B KCN Vĩnh Lộc với giá thuê là 15.000 USD/tháng.

Ngày 12/1/2003 Hoa lại ký với ông Kim một hợp đồng khác cùng số hợp đồng trên với nội dung cho Công ty MolaxVina thuê nhà xưởng nhưng với diện tích là 4.000m2 với giá là 3.000 USD/tháng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hàng tháng Công ty MolaxVina đã trả tiền thuê cho Công ty Anh Khoa với giá 15.000 USD/tháng. Trong đó, trực tiếp chuyển khoản cho Anh Khoa số tiền 3.000 USD/tháng, còn lại 12.000 USD/tháng chênh lệch được trả cho Công ty Anh Khoa qua một công ty cổ đông của Công ty MolazVina tới tài khoản của Công ty Anh Khoa tại Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Phú Nhuận.

Tổng cộng số tiền cho thuê nhà xưởng thực tế Công ty Anh Khoa đã nhận từ tháng 5/2003 đến tháng 12/2004 của Công ty MolaxVina là 4,8 tỷ đồng nhưng Công ty Anh Khoa chỉ kê khai hóa đơn doanh thu và nộp thuế tại Cục thuế TPHCM (theo hợp đồng giá 3.000 USD/tháng) là 940 triệu còn lại doanh thu không kê khai nộp thuế là 3,9 tỷ đồng.

Cũng với hình thức ký thêm một hợp đồng cùng nội dung nhưng số tiền cho thuê thấp hơn, Hoa đã dùng áp lực buộc ông Park Kye Ho, Giám đốc Công ty Suk ho Enterprise Co.LTD ký thêm một hợp đồng thuê mặt bằng giá 3.000 USD/tháng và đem hợp đồng này kê khai với cơ quan thuế.Trong khi đó, hợp đồng thực có giá thuê 8.000 USD/tháng.

Ngày 27/8/2008 Cục thuế TPHCM đã có bản kết luận, tổng số tiền trốn thuế của Công ty cổ phần Anh Khoa tại 02 hợp đồng cho thuê nhà xưởng trên là: 998.549.214 đồng.

Ngoài ra, trong việc mua cổ phần của Công ty TNHH sản xuất muối công nghiệp Việt Nam mà do Hoa làm Chủ tịch HĐQT, Hoa chiếm dụng của Chi nhánh Ngân hàng phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu là 26,8 tỷ đồng và nợ Công ty xây dựng số 8 số tiền 2,7 tỷ đồng, Công ty cổ phần hữu hạn VeDan Việt Nam 2,8 tỷ đồng…

Lợi dụng bạn bè quen thân để… “cướp” tiền

Hết phương án vay tiền của doanh nghiệp, ngân hàng, Hoa quay sang nhờ vả bạn bè. Tận dụng những mối quan hệ thân thiết, Hoa kêu gọi bạn bè mình “hợp tác” đầu tư rồi đã trổ những chiêu lừa ngoạn mục.

Từ năm 2002 đến năm 2004, Tạ Tường Linh (ngụ P. 25, Q. Bình Thạnh, là đội trưởng của Công ty Vinaconex phụ trách xây dựng nhà máy cho Công ty Anh Khoa tại KCN Vĩnh Lộc). Trong thời gian này Hoa vay tiền Linh tổng cộng là 2,4 tỷ.

Tới năm 2007, Hoa chỉ trả cho ông Linh được 200 triệu, rồi nhiều lần Hoa lẩn trốn không chịu trả nợ. Sau một thời gian tìm kiếm, ngày 31/10/2007 Linh đã gặp được Hoa trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại đây, Hoa đã kí Bản cam kết xác nhận nợ ông Linh 2,2 tỷ đồng và hứa sẽ trả hết trong thời gian 60 ngày nhưng sau đó Hoa đã bỏ trốn cho tới khi bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Ngoài ra, cũng từ lòng tin bạn bè, trong năm 2007, chị Nguyễn Thị Gạt (ngụ P. 5, Q. 5) đã 4 lần cho Hoa vay tiền với tổng số tiền là 1,7 tỷ đồng. Đến nay, số tiền là 2 tỷ đồng (gồm gốc và lãi) thì chị Gạt được Hoa tuyên bố: “vỡ nợ”.

Nạn nhân của Hoa còn có ông Thân Trọng Thuỷ trú tại phường 12, quận 10 với số tiền 43.710 USD nhưng không chịu chi trả.

Như vậy, từ năm 2000 đến 2007, Nguyễn Minh Hoa đã vay nợ của 5 đơn vị và 3 cá nhân với tổng số tiền là 38,4 tỷ đồng và 5.000 USD. Mặc dù các đơn vị và cá nhân trên đã nhiều lần yêu cầu nhưng Hoa vẫn không trả và đến tháng 9/2007 Hoa đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú cho đến ngày bị bắt.

Công Quang (Dan tri)