Ngày 5.8, Cơ quan điều tra cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thông, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ công an xác định, Nguyễn Văn Thông có vai trò giúp sức đắc lực cho Nguyễn Thế Anh, Tổng giám đốc Công ty 868 trong việc lừa đảo hàng trăm khách hàng với hình thức huy động vốn lãi suất cao. Trước đó vào tháng 4.2016, Nguyễn Thế Anh cũng đã bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thế Anh, cấp trên của Nguyễn Văn Thông trong một lần diễn thuyết của Công ty đa cấp Phúc Gia Bảo
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2015, Nguyễn Văn Thông cùng với Nguyễn Thế Anh lập Công ty Phúc Gia Bảo 868, có trụ sở chính tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để huy động vốn trái phép. Hai đối tượng này còn mở nhiều chi nhánh ở TP.HCM, Nha Trang, Nghệ An để thực hiện hành vi lừa đảo.
Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Văn Thông quảng bá công ty của mình đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp…
Những người tham gia sẽ ký kết hợp đồng với Công ty Phúc Gia Bảo 868 và đóng tiền theo các mức 12,6 triệu, 36,6 triệu và 72 triệu đồng và sẽ nhận những khoản lợi nhuận khủng như: gói 36,6 triệu đồng – tổng số tiền nhận được sau 6 tháng đầu tư là 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng – tổng số tiền nhận được sau 10 tháng đầu tư là hơn 2 tỉ đồng…
Kết quả điều tra ban đầu xác định, với hình thức huy động vốn lãi suất cao, công ty đa cấp này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm khách hàng với tổng số tiền khoảng 300 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ, Nguyễn Văn Thông là Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng Chi nhánh số 82 Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM). Quá trình làm việc, Thông là người trực tiếp tham gia các cuộc họp bàn và đưa ra ý kiến thống nhất trong việc triển khai các gói huy động vốn.
Ngoài ra, với vai trò là giám đốc chi nhánh, Nguyễn Văn Thông đã tự huy động 50 tỉ đồng không tính tái đầu tư, hiện nay còn nợ khách hàng hơn 30 tỉ đồng nhưng không còn khả năng chi trả.
Thái Sơn (TNO)
Tin liên quan
Nhiều cơ quan, đơn vị thuộc quận 1 cho thuê mặt bằng sai quy định
Thanh tra TP.HCM vừa ban hành kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch UBND quận 1, UBND quận 1 trong...
TP.HCM chấn chỉnh việc kiểm tra khi giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai
Ngày 7-11, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa ban hành văn bản về chấn chỉnh việc kiểm tra hiện trạng...
Học sinh hào hứng nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn
Trường THCS Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM) vừa phối hợp cùng Hệ thống HEAD Visacoop tổ chức chương trình “An toàn giao...
Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh
Việc tuyên truyền cho học sinh hiểu rõ Luật Giao thông đường bộ sẽ giúp các em hiểu và tuân thủ pháp...
Bình luận (0)