Khi phát hiện các “giao dịch đáng ngờ”, các sàn giao dịch BĐS và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, quản lý BĐS phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS – Bộ Xây dựng.
Đó là nội dung thông tư hướng dẫn việc phòng, chống rửa tiền do Bộ Xây dựng vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 15-10.
Theo đó, “giao dịch đáng ngờ” trong kinh doanh BĐS là giao dịch bất thường hoặc chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Đó là những giao dịch mà trong đó hồ sơ giao dịch hoặc hồ sơ về nhà đất có dấu hiệu giả mạo như con dấu giả, chữ ký giả; khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan đến nhà đất, không muốn bổ sung thông tin về nhân thân; khách hàng tỏ ra không quan tâm đến giá nhà đất, phí giao dịch phải trả.
HOÀNG VÂN
(PL)
Tin liên quan
Bộ GD-ĐT: Ma túy “núp bóng” thuốc lá điện tử, thực phẩm… gây hại đến học sinh, sinh viên
Thêm 1 trường ĐH được chuyển thành ĐH
Cá tra Đồng Tháp: Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường
Bình luận (0)