Chuyển tiền điện tử 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan chống rửa tiền

Tạp Chí Giáo Dục

Thứ hai, 18.08.2014, 10:08

Ngân hàng Nhà nước vừa hoàn thành và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Theo dự thảo này, tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo cho Cục Phòng chống rửa tiền (thuộc Ngân hàng Nhà nước) các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có mức giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương; và giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có mức giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Theo giải thích của ban soạn thảo, mức giá trị của giao dịch chuyển tiền điện tử phải báo cáo như trên là phù hợp với thông lệ quốc tế (đối với mức giá trị của giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế) và phù hợp với nhu cầu quản lý và điều kiện của Việt Nam (đối với mức giá trị của giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước).

HÀM YÊN (SGGP)