Cung cấp thẻ ATM để lừa đảo qua điện thoại: 10 bị can bị truy tố

Tạp Chí Giáo Dục

Thứ ba, 04.11.2014, 14:11

Ngày 2-11, Viện KSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 10 bị can trong đường dây giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại. Trong đó, Wu Tung I (quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc, tên gọi khác là Ngô Đông Ích, 41 tuổi), Võ Ngọc Bích Hiền (30 tuổi, ngụ quận 7 TPHCM, sống chung như vợ chồng với Wu Tung I), Hồ Nhật Khánh (24 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Văn Phúc (27 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp), Lê Trần Lộc (23 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp), Phạm Văn Đông (23 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp), Lê Hoàng Tâm (24 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Đức Tài (22 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp), Huỳnh Thị Trinh (32 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp) cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Lê Thị Thủy Tiên (21 tuổi, bạn gái của Khánh) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Sau khi mua 76 thẻ ATM do Ngân hàng Sacombank phát hành (từ Lê Trần Lộc, Lê Hoàng Tâm, Nguyễn Văn Phúc, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Thị Trinh, Nguyễn Đức Tài, Phạm Văn Đông), Hồ Nhật Khánh bán lại cho vợ chồng Wu Tung I. Số thẻ này được vợ chồng Wu Tung I chuyển cho một số người Đài Loan đang ở nước ngoài.

Các đối tượng lừa đảo người Đài Loan đã sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện cuộc đàm thoại thông qua internet, giả mạo số thuê bao gọi trực tiếp đến nhiều số điện thoại cố định đăng ký tại TPHCM và các tỉnh lân cận thông báo về việc nợ cước điện thoại, sau đó hù dọa người bị hại có liên quan đến khoản tiền của các đối tượng tội phạm ma túy, rửa tiền mà cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án đang điều tra. Tiếp theo, các đối tượng yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà bọn chúng lập sẵn để chiếm đoạt.

Những thẻ ATM do Khánh cung cấp được sử dụng làm phương tiện chuyển tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng lừa đảo được của 30 người bị hại trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh lân cận. Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM tiến hành phong tỏa kịp thời, thu giữ được hơn 1,5 tỷ đồng.

ÁI CHÂN (SGGP)