Ngày 29-11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền kết quả đấu tranh với tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, TP trên toàn quốc.
Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19-7-2018, Khoa Cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó, khi biết nạn nhân tử vong, người đưa nạn nhân đi cấp cứu bỏ đi.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (SN 1999, trú tại Bắc Giang), là nhân viên “Công ty tài chính Nam Long” có trụ sở tại TP.HCM.
Quá trình điều tra xác minh, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động tín dụng đen có tính chất chuyên nghiệp nên Công an Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xác lập chuyên án, thành lập Ban chuyên án, Ban chỉ đạo chuyên án của Bộ Công an để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh triệt xóa.
Sau 4 tháng tổ chức điều tra, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm trên do Nguyễn Đức Thành là đối tượng chủ mưu, cầm đầu (hiện nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giam 4 tháng đối với 7 bị can và truy nã 2 bị can).
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Đức Thành (SN 1988, Q.1, TP.HCM) cùng Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, Q.10, TP.HCM) mở Công ty Nam Long đặt tại 393/5 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM. Tuy nhiên, công ty này không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng. Bộ máy của “công ty” gồm 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành trên toàn quốc; mỗi chi nhánh phụ trách từ 2 đến 5 tỉnh, thành.
Theo thống kê, các tài khoản ngân hàng của “Công ty Nam Long” có số tiền giao dịch lên tới trên 510 tỷ đồng với 200 khách hàng.
Nhóm PV
Bình luận (0)