Sáng 16-2, TAND Hà Nội đã tổ chức xét xử vụ án tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinelines). Đây là một trong 6 đại án kinh tế, tham nhũng được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TW yêu cầu các cơ quan sớm đưa ra xét xử.
Theo đó, bị cáo Trần Văn Liêm (SN 1955, cựu TGĐ Vinashinelines), Giang Kim Đạt (SN 1977, cựu quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinelines), Trần Văn Khương (SN 1950, cựu kế toán Vinashinelines) bị cơ quan tố tụng cáo buộc tội tham ô tài sản. Bị cáo Giang Văn Hiển (SN 1950, bố đẻ của Giang Kim Đạt) bị cáo buộc tội rửa tiền.
Trước đó, cuối tháng 1-2017, TAND Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, do vắng một số người tham gia tố tụng, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Cáo trạng của cơ quan tố tụng làm rõ, thời gian lãnh đạo Vinashinelines, Trần Văn Liêm và cấp dưới đã thực hiện thỏa thuận với đối tác để nhận hoa hồng trong việc mua tàu, cho thuê tàu… để bỏ ngoài sổ sách khoảng 260 tỷ đồng. Để nhận số tiền này, bị cáo Giang Văn Hiển đã tạo 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng. Các đối tác của Vinashinelines đã 92 lần chuyển tiền vào các tài khoản này.
Ngoài việc chia chác tiền mặt, các bị cáo còn sử dụng tiền để ngoài sổ sách kế toán của Vinashinelines mua bất động sản, sắm phương tiện cá nhân đắt tiền.
Theo cơ quan tố tụng, trong vụ án này, Trần Văn Liêm là chủ mưu trong hành vi chiếm đoạt số tiền ngoài hợp đồng, không quyết toán vào dự án mua tàu, không hạch toán vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinashinelines; Giang Kim Đạt là người tham mưu, thực hiện chỉ đạo của cựu TGĐ Trần Văn Liêm trong việc tìm đối tác, đàm phán và thỏa thuận các điều khoản hợp đồng mua tàu và quản lý, khai thác kinh doanh cho thuê tàu biển của công ty. Đạt cũng thông qua công ty môi giới để lấy tiền hoa hồng, gửi giá cước thuê tàu của Vinashinelines.
Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 4 ngày.
PV/VOV
Bình luận (0)