Giả cán bộ Nhà nước chiếm đoạt tiền

Ngày 13-5, tin từ Sở Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Chien Chiu – Fu (49 tuổi, người Đài Loan – Trung Quốc), Huỳnh Thị Trinh, Nguyễn Đức Tài, Phạm Văn Đông, Lê Trần Lộc và Mai Thế Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là những đối tượng trong đường dây dùng điện thoại giả cơ quan Nhà nước đe dọa người dân chuyển tiền vào tài khoản ATM để chiếm đoạt.

Trước đó, ngày 21-3, bà N.T.S (55 tuổi, Việt kiều Mỹ, hiện tạm trú tại xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn) nhận được điện thoại của một người phụ nữ. Người này nói bà S. đang nợ 39,8 triệu đồng. Số nợ này là do tài khoản của bà mở tại Sacombank chi nhánh Ba Đình – Hà Nội có liên quan đến đối tượng mua bán ma túy. Sau đó bà S. liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại của Nguyễn Minh Cần (tự xưng là cán bộ Bộ Tài chính), Nguyễn Văn Thành (tự xưng là cán bộ điều tra Bộ Công an), Thu Thảo (tự xưng là cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội) yêu cầu bà chuyển lần lượt 120 triệu đồng, 200 triệu đồng vào tài khoản số 070040674861 mang tên N.M.C, tài khoản số 070032751041 mang tên Huỳnh Thị Trinh và tài khoản số 070040732401 mang tên N.N.G để giám định số tiền này có liên quan đến tội phạm hay không.

Sau khi chuyển tiền, chờ mãi không thấy chuyển lại như lời hứa nên bà S. đến cơ quan công an trình báo. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định số tiền của bà S. được chuyển vào một trong những tài khoản do Hồ Nhật Khánh (bị can trong một vụ án khác) mua của Lê Trần Lộc.

Cụ thể, tháng 2-2014, Khánh cho Lộc biết có nhu cầu muốn mua thẻ ATM của Ngân hàng Sacombank, cung cấp cho người Đài Loan – Trung Quốc dùng để rút, chuyển tiền lừa đảo. Lộc đã cung cấp cho Khánh 22 thẻ ATM do Ngân hàng Sacombank phát hành. Số thẻ này Lộc mua lại từ nhiều người, trong đó có Phạm Văn Đông và Nguyễn Đức Tài. Sau khi có được các thẻ ATM, băng nhóm tội phạm do người Đài Loan – Trung Quốc cầm đầu tiến hành lừa đảo. Ngoài bà S., còn có ba người khác chuyển tiền vào các tài khoản trên với tổng số tiền 1,05 tỷ đồng. Các đối tượng lừa đảo rút trót lọt 850 triệu đồng, 200 triệu đồng còn lại bị cơ quan điều tra phong tỏa.

Đối với bị can Huỳnh Thị Trinh, tháng 3-2014, Trinh bán thẻ ATM của Sacombank cho Tài với giá 200.000 đồng. Khi nhận thẻ, Tài cho Trinh biết thẻ này sẽ được bán lại cho người khác sử dụng để lừa đảo người Việt Nam chuyển tiền vào, sau đó chiếm đoạt. Và sau đó Tài bán lại cho Lộc giá 500.000 đồng. Khoảng 10 ngày sau khi bán thẻ, Trinh đến ngân hàng liên hệ mở thẻ mới. Khi có thẻ mới, Trinh đến trụ ATM để kích hoạt, đổi mật khẩu thẻ thì phát hiện trong thẻ có 100 triệu đồng. Biết đây là số tiền do nhóm tội phạm lừa đảo yêu cầu người bị hại chuyển vào, Trinh vội báo với Tài. Rồi cả hai đến các trụ ATM rút tổng cộng 99,5 triệu đồng.

Tương tự, Mai Thế Vinh nhờ N.H.N làm giùm thẻ ATM của Sacombank. Vinh bán thẻ được 1 triệu đồng. Ngoài ra, Vinh còn bán 3 thẻ ATM do 3 người khác đứng tên. Thông tin tài khoản của anh N. được băng nhóm tội phạm giả danh công an, yêu cầu 3 người bị hại chuyển vào 546.240.000 đồng. Nhóm lừa đảo rút và chiếm đoạt được 225.900.000 đồng. Khi Vinh đưa anh N. đến ngân hàng rút số tiền còn lại theo yêu cầu của đối tượng mua thẻ thì bị công an bắt.

Về đối tượng Chien Chiu – Fu, trong thời gian sinh sống tại Đài Loan, hắn đã tham gia vào đường dây hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Ngày 26-3-2014, theo sự phân công của đường dây, Chien Chiu – Fu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm gặp Đắc Ý và A Hồng (hai người Đài Loan – Trung Quốc, chưa rõ lai lịch). Đắc Ý yêu cầu Chien Chiu – Fu tìm mua thẻ ATM của các ngân hàng do những người Việt Nam đứng tên rồi thông báo thông tin các tài khoản đó cho A Hồng biết.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Chien Chiu – Fu gặp chị V.T.H để nhờ làm giúp một tài khoản thẻ ghi nợ của Ngân hàng ACB mang tên chị H., nói là để nhận tiền của bạn ở Đài Loan gửi vào. Tin lời, chị H. làm thẻ có số tài khoản 177449609 và giao cho Chien Chiu – Fu. Ngày 7-5-2014, A Hồng và những đối tượng khác gọi điện thoại, xưng danh là cán bộ công an, yêu cầu bà T.T.T.S (42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây quận 12) chuyển 78 triệu đồng vào số tài khoản này. Đồng thời, một người khác cũng bị lừa chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của chị H. đứng tên. Ngày 9-5-2014, khi Chien Chiu – Fu đến ngân hàng rút tiền theo yêu cầu của A Hồng thì bị cơ quan công an bắt.

Cảnh sát Đài Loan – Trung Quốc cho biết, Chien Chiu – Fu là mắt xích trong một đường dây lừa đảo vừa bị Cảnh sát Đài Loan triệt phá. Ngày 12-5, phía Cảnh sát Đài Loan đã đến Phòng Cảnh sát Điều tra – Công an TP.HCM tiến hành thẩm tra Fu để phục vụ công tác điều tra cho một chuyên án xảy ra ở Đài Loan.

Tính đến nay, Phòng PC46 – Công an TP đã bắt giữ khoảng 50 người liên quan đến đường dây lừa đảo nói trên, trong đó có 15 người Đài Loan – Trung Quốc. Đa số các đối tượng Đài Loan đều thuộc thành phần bất hảo, có tiền án, tiền sự.

Hòa Triều