Biết công ty không thể đạt điều kiện để được ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh, Tân đã thuê nhân viên tín dụng một ngân hàng làm giả chứng thư này với mức phí 12 % trên giá trị ghi trên chứng thư.
Cùng hầu toà, bị cáo Nguyễn Chí Nhân (SN 1988) lãnh án ba năm tù về cùng tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo hồ sơ, Tân là giám đốc công ty Sắt Thép Việt Nhật, có trụ sở tại quận 2. Từ tháng 10-2013, công ty này đã mất khả năng tài chính trong việc thanh toán nợ cho các nhà cung cấp, và nợ thuế trên 100 triệu không có khả năng thanh toán. Sau đó, công ty bị cơ quan thuế tiến hành thu hồi hóa đơn. Nhưng Tân vẫn đến một số công ty đối tác xin mua hàng trả chậm. Các đối tác yêu cầu Tân phải có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng mới bán hàng.
Nhân – Tân (từ trái qua phải) lúc toà nghị án
Biết công ty không thể đạt điều kiện để được ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh, Tân đã thuê Nhân, nhân viên tín dụng mới của Ngân hàng Hàng Hải, làm giả chứng thư này. Nhân đồng ý với mức phí 12 % trên giá trị ghi trên chứng thư.
Nhân thông qua Minh, không rõ lai lịch, làm giả hai chứng thư của Vietcombank chi nhánh Thủ Đức và 1 chứng thư của ngân hàng Việt Á- CN quận 9. Có các chứng thư này, Tân được các công ty đối tác chuyển hàng. Khi có được hàng, Tân bán lẻ cho người có nhu cầu, lấy tiền tiêu xài không thanh toán hợp đồng cho đối tác.
Khi các đối tác của Tân tìm đến các ngân hàng để xuất trình các chứng thư, yêu cầu thanh toán thì các ngân hàng đều từ chối và cho biết các chứng thư là giả.
Kết luận điều tra xác định Tân chiếm đoạt của các doanh nghiệp tổng cộng 1,5 tỉ đồng. Nhân hưởng công từ Tân 60 triệu đồng.
HOÀNG YẾN (PLO)
Tin liên quan
Phụ huynh đừng nghĩ rằng con mình mãi ngoan hiền
Nhiều cơ quan, đơn vị thuộc quận 1 cho thuê mặt bằng sai quy định
TP.HCM chấn chỉnh việc kiểm tra khi giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai
Bình luận (0)