Không có vốn, nhưng Võ Thị Thanh Thúy – trú tại TPHCM – đã bước vào một công ty cổ phần và nhanh chóng trở thành Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc. Sau đó Thúy chỉ đạo lập hàng loạt dự án, ký hợp đồng xây lắp với 11 nhà thầu và chiếm đoạt gần 34 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Nông vừa kết luận điều tra vụ án lừa đảo, cố ý làm trái xảy ra tại Cty CP Đầu tư xây dựng Phú Bình (Cty Phú Bình) và Cty CP Lilama 45.1. Võ Thị Thanh Thúy – SN 1971; nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – và Nguyễn Văn Thành – nguyên Phó Tổng giám đốc Cty Phú Bình – bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo, Hoàng Xuân Lập – nguyên Tổng Giám đốc – và Đặng Tiến Minh – nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Lilama 45.1 – bị đề nghị truy tố về tội cố ý làm trái.
Võ Thị Thanh Thúy tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Nông.
Công ty Phú Bình (2/3 Phạm Cự Lượng, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) được UBND tỉnh Đắc Nông cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án khai thác đá bazan bọt puzolan công suất 49.000m3/năm tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô và đầu tư nhà máy nghiền xi măng – puzolan 200.000 tấn/năm tại Cụm CN Đắc Ha, huyện Đắc G’long. Trong khi Cty Phú Bình không có vốn, đang tìm kiếm đối tác để thực hiện dự án thị Võ Thị Thanh Thúy xuất hiện. Thúy cho biết có 50 triệu USD gửi tại ngân hàng nước ngoài, sẵn sàng hợp tác với điều kiện Thúy phải được nắm giữ 51% cổ phần.
Ông Huỳnh Ngọc Nguyện – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty Phú Bình – đã đăng ký kinh doanh lần 3, thay đổi cổ đông sáng lập, tăng vốn điều lệ công ty lên 100 tỉ đồng. Sau khi trở thành Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Cty Phú Bình, Võ Thị Thanh Thúy không góp vốn như cam kết nhưng vẫn chỉ đạo Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thành lập nhiều dự án như Trung tâm vật liệu xây dựng Tây Nguyên, nhà máy xi măng mới, nhà máy bê tông đúc sẵn, nhà máy bê tông tươi… tại Đắc Nông. Các dự án này chưa có chứng nhận đầu tư, mặt bằng nhưng Cty Phú Bình vẫn tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng xây lắp với hàng loạt nhà thầu để… chiếm đoạt tiền bảo lãnh hợp đồng.
Cụ thể, Thúy đã đưa ông Huỳnh Ngọc Nguyện đến ký hợp đồng giao Cty CP Lilama 45.1 (TPHCM) làm tổng thầu xây lắp Trung tâm vật liệu xây dựng Tây Nguyên. Kế toán trưởng Lilama 45.1 Đặng Tiến Minh và Tổng Giám đốc Hoàng Xuân Lập đã làm khống hợp đồng mua sắt thép của Cty Phú Bình, vay ngân hàng 20 tỉ đồng chuyển cho Cty Phú Bình để được làm tổng thầu. Với thủ đoạn này, Cty Phú Bình đã lừa đảo 11 nhà thầu tại nhiều tỉnh, thành và chiếm đoạt gần 34 tỉ đồng – riêng Thúy ký 5 hợp đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của 11 công ty, Thúy tự quản lý và chiếm đoạt. Ông Huỳnh Ngọc Nguyện không được hưởng lợi từ số tiền này, chủ động tố cáo Thúy nên được đình chỉ điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đặng Trung Kiên (PL)
Bình luận (0)