Tin từ CA tỉnh ngày 19.9, cơ quan điều tra đã có kết luận bước đầu vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến nguyên Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Kiên Giang Vũ Phương Nhung.
Nắm được thông tin khách hàng gửi tiết kiệm hoặc vay tiền theo hạn mức ấn định với số lượng lớn, Nhung nảy sinh ý định huy động, cho vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng chênh lệch. Ban đầu, Nhung tiếp cận, gạ gẫm một số người có tài sản huy động được số vốn với lãi suất 12% cho người có nhu cầu đáo hạn vay lại với lãi suất 15%/tháng, Nhung được hưởng 3% chênh lệch.
Đến tháng 4.2010, lợi dụng chức quyền, Nhung làm hồ sơ khống hợp đồng của DNTN Thu Thủy (ở Xẻo Nhàu, huyện An Minh, chuyên kinh doanh hải sản) cần 50 tỉ đồng để đáo hạn. Có “bửu bối” trong tay, Nhung gạ 20 người có tài sản trên địa bàn TP.Rạch Giá bỏ vốn vào kinh doanh, chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng.
Lấy được tiền, Nhung mang 20 tỉ đồng về giao cha mẹ ruột để kinh doanh, phần còn lại Nhung cho vay đáo hạn, mua sắm xe, tiêu xài. Nhận tiền của con, Lê Thị Tuyết Hường (mẹ Nhung) cùng em chồng là Vũ Hồng Luấn, cùng ngụ TP.Rạch Giá, lao vào đánh bạc. Hằng ngày, Hường và Luấn bao lô 10 con số, một con số đánh đến 40 triệu đồng. Chỉ sau một thời gian ngắn, nợ nần chồng chất, hết khả năng khắc phục.
Một vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khác cũng vừa được CA Kiên Giang khám phá: Mao Huỳnh Tiên – ngụ khu phố Cư Xá, thị trấn Kiên Lương là giáo viên tiểu học – lập 7 dây hụi, mỗi dây từ 21-24 “chân”, gồm hụi 15 ngày và một tháng. Trong lúc làm chủ hụi, Tiên ghi khống 6 tên người chơi 13 chân hụi, đến hạn định Tiên hốt, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng và bịa chuyện bị các con hụi giật. Chơi hụi trót lọt, Tiên nghĩ ra chiêu bài huy động vốn để đầu tư vào công trình phúc lợi xã hội và kinh doanh đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tài sản của người khác nhiều hơn.
Để tạo vỏ bọc, Tiên thường tung tin quen biết một số nhân viên của các ngân hàng hay được chính quyền giao quyền sử dụng một phần đất để mở trường học. Tin lời, hơn 30 người có tài sản ở huyện Kiên Lương đã đầu tư vốn xây dựng trường học hoặc kinh doanh đáo hạn, bị Tiên chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng, 38 lượng vàng 24K.
Theo Lao Động
Bình luận (0)