Chiều 14.8, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Linh và Phạm Phước Anh Huy (ngụ TPHCM) và 3 đồng bọn về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu… chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.
Theo điều tra, vợ chồng Linh, Huy chuyên môi giới vay vốn, đáo hạn ngân hàng và xác nhận số dư tài khoản. Vào tháng 2.2012, Linh bàn với Huy tìm người làm con dấu giả của ngân hàng để làm các văn bản giả. Huy liên hệ Nguyễn Viết Bảo (em rể Huy) để nhờ làm dấu giả. Huy đưa mẫu dấu Chi nhánh Nguyễn Trãi – Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TPHCM (HDB – Nguyễn Trãi) cho Bảo.
Bảo lên mạng Internet tìm hiểu cách làm dấu giả, sau đó Bảo mua dụng cụ như thùng nhôm, bóng đèn, đồng hồ hẹn giờ, keo, miếng đế nhựa… tự chế tạo ra phương tiện làm dấu giả. Bảo đã làm giả con dấu của HDB -Nguyễn Trãi, dấu tên Nguyễn Ngọc Hà – Giám đốc HDB – Nguyễn Trãi và làm dấu giả Ngân hàng Sacombank cho Huy.
Sau khi có con dấu giả Linh và Huy làm các văn bản giả như giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, chứng thư bảo lãnh thanh toán cho các doanh nghiệp. Huy là người ký giả chữ ký của ông Nguyễn Ngọc Hà, đóng dấu giả HDB – Nguyễn Trãi trên văn bản. Từng văn bản giả, Linh và Huy đều được các doanh nghiệp trả tiền, đến nay Linh, Huy không nhớ tên các doanh nghiệp. Riêng Cty Lưu Thành Lễ có trụ sở tại số 10/7 Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó giám đốc Cty thông qua người quen là Nguyễn Thị Thúy Phương để gặp Linh và Huy nhằm làm văn bản của ngân hàng để vay vốn cho dự án Cty.
Linh và Huy đã làm các văn bản giả của HDB – Nguyễn Trãi và quyết định giá cả các văn bản, dùng các văn bản giả HDB – Nguyễn Trãi để ông Nam tin tưởng mở được chứng thư bảo lãnh dự phòng nhằm vay vốn 40 triệu USD, nên ông Nam đã trao số tiền cho Phương chiếm đoạt là 4,731 tỉ đồng, Linh và Huy được hưởng số tiền 3,676 tỉ đồng.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi, nhân danh giả mạo tổ chức để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Các bị can trong vụ án không có nghề nghiệp, việc làm ổn định, nguồn thu nhập chủ yếu là tiền "hoa hồng" từ việc môi giới hoặc lừa đảo. Trước khi lừa đảo ông Nguyễn Hoàng Nam, Linh, Huy và Phương đã làm các văn bản giả như xác nhận số dư tài khoản, chứng thư bảo lãnh để lấy tiền của nhiều doanh nghiệp.
Qua vụ án này, cho thấy nếu Cơ quan điều tra- Bộ Công an không kịp thời ngăn chặn hành vi của các đối tượng Linh, Phương, Huy và đồng bọn thì tổ chức tội phạm này chắc chắn sẽ còn gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng khác mà hậu quả thì khó lường.
Bình luận (0)