Lập doanh nghiệp từ CMND đánh rơi

Tạp Chí Giáo Dục

Thứ hai, 08.12.2014, 15:12

“Giám đốc” những doanh nghiệp chui phần lớn là nông dân, sinh viên. Chứng minh nhân dân (CMND) của họ bị đánh rơi hay mất cắp trước đó.

Địa chỉ của Công ty TNHH Nguyễn Hữu Hiếu (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đăng ký kinh doanh thực chất là một quán cơm bình dân – Ảnh: HẠNH NGUYỄN

Tháng 4-2012, Công ty TNHH Lê Quang Tập được thành lập (trụ sở tại đường Hùng Vương, P.Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Giám đốc công ty là Lê Quang Tập (30 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa). Trong thời gian ngắn, Công ty Lê Quang Tập đẩy giá cà phê lên cao hơn thị trường từ 1.000 – 2.000 đồng/kg để ồ ạt mua hàng trăm tấn cà phê nhân. Sau đó, doanh nghiệp này lại hạ giá thành nhanh chóng bán hết số hàng này để lấy hóa đơn đầu ra.

Để có hóa đơn “đầu vào” nhằm kê khai thuế, Công ty Lê Quang Tập mua hóa đơn từ những doanh nghiệp đã bỏ kinh doanh, hóa đơn bất hợp pháp.

Sau đó, Công ty Lê Quang Tập mang hồ sơ đến Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ nhận tiền khấu trừ thuế giá trị gia tăng rồi bỏ trốn. Cơ quan chức năng xác định Lê Quang Tập (giám đốc doanh nghiệp trên giấy tờ) đang là nhân viên lái xe tại TP.HCM.

Trả lời cơ quan điều tra, Tập cho biết mình bị mất CMND từ tháng 1-2012 và chưa từng thành lập công ty, doanh nghiệp nào tại Đắk Lắk. Đến nay, công an vẫn chưa thể truy tìm được “giám đốc” thật sự của Công ty Lê Quang Tập.

Tương tự, tháng 4-2014, một người đưa CMND mang tên Nguyễn Hữu Hiếu (quê Hải Dương) thành lập Công ty TNHH Nguyễn Hữu Hiếu tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian ngắn, Công ty Nguyễn Hữu Hiếu đã thu mua hàng trăm tấn cà phê rồi bán lại cho năm doanh nghiệp khác với tổng trị giá ghi trên hóa đơn hơn 709 tỉ đồng. Doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng hơn 35 tỉ đồng rồi nhanh chóng “bốc hơi”.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Hữu Hiếu cũng khai bị mất CMND, chưa từng đến Đắk Lắk và thành lập doanh nghiệp nào cả. Bi hài hơn, cơ quan chức năng xác định địa điểm đăng ký kinh doanh của Công ty Nguyễn Hữu Hiếu là một… quán cơm bình dân.

Một cán bộ Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ cho biết có 14 doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng phương thức mua bán hóa đơn để chiếm đoạt thuế giá trị gia tăng. Chỉ tính riêng bốn doanh nghiệp Lê Quang Tập, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Quý Tiên, Thủy Phong Phát đã chiếm đoạt hơn 114 tỉ đồng. Đến nay, tòa án đã đưa ba người ra xét xử tội trốn thuế. 11 doanh nghiệp giám đốc đã bỏ trốn.

“Có những doanh nghiệp khi tìm được giám đốc thì họ là sinh viên, nông dân, lái xe… không liên quan gì đến các công ty này cả nên không thể xử lý” – cán bộ này nói.

TRUNG TÂN

(TTO)