Tìm thấy tỉ phú “lừa” Stanford

Tạp Chí Giáo Dục

Thứ bảy, 21.02.2009, 11:02

Cuối cùng các đặc vụ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã lần ra dấu vết của tỉ phú bang Texas Allen Stanford, người bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) tố cáo lừa đảo 8 tỉ USD. Hãng tin AP cho biết một đặc vụ FBI khi đi dò tìm tại vùng Fredericksburg, bang Virginia đã phát hiện Stanford đang vi vu trên ôtô cùng bạn gái.

Người dân Venezuela xếp hàng chờ rút tiền tại chi nhánh Ngân hàng Stanford ở Caracas – Ảnh: Reuters

Đặc vụ này đã chặn xe lại và trao cho Stanford đơn kiện của SEC, lệnh đóng băng tài sản của tòa án liên bang và các giấy tờ tòa án khác. Ông Stanford sẽ phải giao nộp hộ chiếu cho nhà chức trách. Dù vậy, hiện Stanford vẫn chưa bị giam giữ và cũng chưa bị truy tố hình sự.

ABC News dẫn lời một trong những cố vấn của Stanford cho biết ông tỉ phú đang rất “chán nản và suy sụp”. Báo Wall Street Journal tiết lộ FBI đang điều tra xem liệu Stanford có thực hiện trò lừa đảo đa cấp lấy tiền người sau trả cho người trước kiểu như “vua lừa” Bernard Madoff hay không.

Trong khi đó, Reuters cho biết ít nhất bốn nước Nam Mỹ đang rúng động vì cú lừa của Stanford. Mới đây, chính quyền Venezuela đã tịch thu Ngân hàng Stanford ở Caracas. Chỉ trong vài ngày qua, các khách hàng Venezuela hoảng sợ đã rút 93 triệu USD tiền gửi, tương đương 42% tổng lượng tiền gửi tại ngân hàng này. Người dân Venezuela đã đầu tư tới 3 tỉ USD vào Stanford International Bank, ngân hàng mà Stanford sử dụng để bán chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất rất cao. Một số chuyên gia tài chính cho biết phần lớn khách hàng Venezuela là những người thuộc tầng lớp trung lưu bình thường và đã gửi số tiền tiết kiệm cả đời vào tay Stanford.

Ecuador cũng tịch thu hai chi nhánh của Stanford tại nước này, chính quyền Peru đình chỉ hoạt động của một chi nhánh Stanford, trong khi Mexico đang điều tra chi nhánh ngân hàng của Stanford tại đây. Tại trụ sở Stanford International Bank ở đảo Antigua, vô số khách hàng từ Venezuela, Mexico và Colombia đã lặn lội đến để đòi lại tiền nhưng đều bị từ chối.

HIẾU TRUNG(TTO)