Xét xử vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền

Tạp Chí Giáo Dục

Thứ sáu, 16.12.2022, 17:12

TAND TP.HCM đang tiến hành xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 bị cáo về tội lừa đảo, rửa tiền.

Theo đó, vụ án có hơn 4.500 bị hại và số tiền bị chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng, liên quan 58 dự án trên địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc. Luyện chỉ đạo các nhân viên dưới quyền đi mua đất nông nghiệp theo khung giá đất Luyện chỉ định, sau đó chỉ đạo bộ phận thiết kế vẽ đồ họa, chia thửa đất thành nhiều lô và định giá để bán cho các khách hàng.

Theo TAND TP.HCM, từ ngày 13 đến 15-12-2022, hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi đối với 1.418 bị hại tại dự án: Alibaba Phước Bình Central Park; Alibaba Phước Bình Central Park 2; Alibaba Phước Thái Capital; Alibaba Long Phước Industry; Alibaba Phú Mỹ Central City; Alibaba Phú Mỹ Central City 2; Ali Venice City; Alibaba Phú Mỹ Center City.

Từ ngày 15 đến 17-12-2022: HĐXX xét hỏi đối với 1.797 bị hại tại dự án: Alibaba Center Town; Alibaba Tóc Tiên Residence 3; Alibaba Tân Thành Center City; Alibaba Tân Thành Center City 6; Alibaba Tân Thành Homy City; Alibaba Tân Thành Center City 7; Ali Aqua Nhơn Trạch; Alibaba Phước Bình Central Park 3; Alibaba Tóc Tiên Residence 2; Alibaba Phước Bình Golf.

Từ ngày 17 đến 19-12-2022: HĐXX xét hỏi 1.483 bị hại tại các dự án: Alibaba Long Thành Capital; KDC Trường cao đẳng Quốc tế Lilama; Alibaba Song Long Residence; Alibaba Tân Thành Center City 5; Alibaba Tân Thành Riverside; Alibaba Tân Thành Center City 4; Alibaba An Phước Eco Park; Alibaba Bàu Cạn Riverside; Alibaba Phú Mỹ Central City 3; Alibaba Long Phước +LP1+Plong; Alibaba Long Phước 2; Alibaba Long Phước 3; Alibaba Long Phước 4; Alibaba Long Phước 5; Alibaba Long Phước 6; Alibaba Long Phước 7; Alibaba Long Phước 8; Alibaba Long Phước 9; Alibaba Long Phước 10; Alibaba Long Phước 11; Alibaba Long Phước 12; Alibaba Long Phước 13; Alibaba Long Phước 14; Alibaba Long Phước 15; Alibaba Long Phước 16; Alibaba An Phước.

Từ ngày 19 đến 21-12-2022: HĐXX xét hỏi 2.001 bị hại tại các dự án: Alibaba Thắng Hải Newtimes City; Alibaba Tân Thành; Tân Thành 1; Alibaba Bình Châu; Alibaba Hoàng Gia Residence; Alibaba LThành+ LTĐ Nai+ LThành; Alibaba Diamond City; Alibaba Golden City; Alibaba Luxury City; Alibaba City Land; Alibaba New Land; Alibaba Tân Thành 2 + Tân Thành 2; Alibaba Tóc Tiên Residence; Alibaba Tân Thành Center City 1; Alibaba Ali Mega Xuân Lộc.

P.V